Tugas GSLC Law in International Business

Mata Kuliah : Law in International Business
Dosen           : Dr. Shidarta, S.H., M.Hum
Topik           : Kasus Letter of Credit
Metode        : Off-Class / GSLC



Letter of Credit:

http://vietradeportal.com/Upload/Admin/files/Nghiep%20vu/LC%20method.jpg

Kasus Letter of Credit:

http://www.docstoc.com/docs/82895472/Memahami-Kasus-L-C-Bank-BNI-dari-Aspek-Teknis-Perbankan-Sutan-Remy-Sjahdeini-KASUS-manipulasi-surat-kredit-letter-of-credit-yang-terjadi-di-PT-Bank-Negara-Indonesia-Persero-Tbk-makin-banyak

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDTyT0FtiGnAuy-B-i8e6XWgrs3_71pitIS1LAoDRi3e2GKLouxTCK6tnA8KDtTKeJcXaH9YHIGhZlD9znIVebS9sxAXFtf2uTWXu5N-I7f7yypRvEUtLPFm9JS8TvtiVEFr8gYjGpnWzu/s1600/Untitled.jpg

Ringkasan Kasus:

Penjelasan mengenai L/C fiktif BNI tersebut adalah sebagai berikut :

-    Waktu Kejadian : Juli 2002 s/d Agustus 2003

-    Opening bank : 

Rosbank Switzerland, Dubai Bank Kenya Ltd, The Wall Street Banking Corp, dan Middle East Bank Kenya Ltd.

-    Total Nilai L/C : USD 166,79 juta & EUR 56,77 juta atau sekitar 1,7 triliun

-  Beneficiary/Penerima L/C : 

11 perusahaan dibawah Gramarindo Group dan 2 perusahaan dibawah Petindo Group

-    Barang ekspor : pasir kuarsa dan minyak residu

-    Tujuan ekspor : Congo dan Kenya

Kesimpulan Kasus:

1. Merugikan pihak BNI sebesar 1,7 triliun
2. Adanya pelanggaran hukum terhadap internal BNI, UCP (Uniform Customs and Practice of Documentary Credit), peraturan BI, dan terjadi tindakan pidana pemalsuan L/C (Fraud)